В Луганской области ликвидирован конвертационный центр с ежемесячным оборотом 4 млн грн

В Луганской области ликвидирован конвертацийний центр, который осуществлял конвертацию безналичных средств в наличность и перевод средств на расчетные счета «фиктивных» предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации, сообщает РБК-Украина.

В течение 2009-2010 гг. 4 человека (соучастники центра) создали  без намерения осуществление уставной деятельности 25 «фиктивных» и транзитных субъектов ведения (зарегистрированных на подставные лица) хозяйства, которые использовались для незаконной конвертации денежных средств предприятий преимущественно Луганской области. Оборот средств по счетам подконтрольных организаторам предприятий ежемесячно составлял около 4 млн грн.

Свыше 100 тыс. грн. заблокированы на текущих счетах подконтрольных фигурантам предприятий. Проводится дополнительный комплекс мероприятий, направленных на полное возмещение нанесенных государству убытков.